一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為 2017年第二次臨時股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

召集及召開時間、方式符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開不需要履行相關程序或有關部門批準。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2017 年 7月 4日上午 10時 00 分

結束時間：2017年 7月 4日上午 12 時 00 分

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為 2017年 6月 30日，股權登記日下午收市前在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

1、《關于董事會換屆選舉的議案》議案內容：鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會正常工作需要進行換屆選舉，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，經公司股東提名,王建萍、周云、譚新雄、周明、劉靜為公司第二屆董事會董事候選人。

2、《關于監事會換屆選舉的議案》

議案內容：鑒于公司第一屆監事會任期屆滿,為保證監事會正常工作需要進行換屆選舉,根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，經公司股東提名，周愛萍和董紅為第二屆監事會非職工代表監事候選人。

三、會議登記方法

(一)登記方式

由自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會議的，委托代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。

(二)登記時間: 2017 年 7月 4日上午 09 時 00 分-10 時 00 分

(三)登記地點:

公司會議室

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系地址：深圳市龍崗區碧新路世宏大廈 907 室

聯系電話： 0755-89889919

傳真： 0755-89889903

郵箱： 2355953015@qq.com

聯系人：楊甘豆

(二)會議費用：自理

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十日前書面提交公司董事會。

五、備查文件目錄

《深圳市春旺環保科技股份有限公司第一屆董事會第二十四會議決議》《深圳市春旺環保科技股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議》

深圳市春旺環保科技股份有限公司

董事會

2017年 6月 6日

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